Prokurator generalny Nowego Jorku Letitia James i prokurator okręgowy na Manhattanie Alvin Bragg ogłosili dziś akt oskarżenia Stephena K. Bannona, lat 68, i jego korporacji non-profit z siedzibą na Florydzie We Build the Wall, Inc. (Budujemy mur) na roczny program zbierania funduszy, w ramach którego oszukali tysiące darczyńców w całym kraju z ponad 15 milionów dolarów, aby napełnić własne kieszenie, a następnie wyprali dochody, aby dalej zaliczki i ukryć oszustwo. Akt oskarżenia Sądu Najwyższego stanu Nowy Jork oskarżył pana Bannon i We Build the Wall o dwa zarzuty prania brudnych pieniędzy w drugim stopniu, przestępstwo klasy C, dwa zarzuty spisku w czwartym stopniu, przestępstwo klasy E, jedno zarzuty. Planu Oszustwa Pierwszego Stopnia, Przestępstwo Klasy E, i jeden spisek na Piątym Stopniu, Wykroczenie Klasy A. Pan Bannon ma zostać postawiony w stan oskarżenia przed sędzią Sądu Najwyższego Stanu Juanem Merchanem na Manhattanie o 14:15.
„Nie może istnieć jeden zestaw zasad dla zwykłych ludzi, a inny dla bogatych i potężnych – wszyscy musimy grać według tych samych zasad i przestrzegać prawa” – powiedział. Prokurator Generalny James . 'Pan. Bannon wykorzystał poglądy polityczne swoich darczyńców, aby zabezpieczyć miliony dolarów, które następnie sprzeniewierzył. Pan Bannon okłamał swoich darczyńców, aby wzbogacić siebie i swoich przyjaciół. Będziemy nadal podejmować nieuczciwe zachowania w każdym zakątku społeczeństwa, w tym przestępców białych kołnierzyków, ponieważ nikt nie stoi ponad prawem. Dziękuję prokuratorowi okręgowemu Braggowi za jego ścisłą współpracę w tej sprawie i pochwalam oddane zespoły w biurze prokuratora generalnego i biurze prokuratora okręgowego na Manhattanie za ich ciężką pracę.
„Przestępstwem jest zarabianie na okłamywaniu darczyńców, a w Nowym Jorku zostaniesz pociągnięty do odpowiedzialności” – powiedział. Prokurator Okręgowy Bragg . „Jak rzekomo, Stephen Bannon działał jako architekt wielomilionowego programu mającego na celu oszukanie tysięcy darczyńców w całym kraju – w tym setek mieszkańców Manhattanu. Każdego dnia moje biuro pracuje nad tym, aby nowojorczycy przekazują pieniądze, wiedzieli, dokąd i do kogo trafią – bez żadnych zasłon dymnych ani fałszywych obietnic. Dziękuję prokurator generalnej James za jej partnerstwo, a także licznym prawnikom, śledczym, analitykom i wielu innym z mojego biura i biura prokuratora generalnego, którzy tak pilnie pracowali, aby wnieść dzisiejszy akt oskarżenia.
Zgodnie z dokumentami sądowymi i oświadczeniami złożonymi w sądzie, od 11 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Budujemy ścianę, za pośrednictwem pana Bannona i innych, oświadczał, że wszystkie pieniądze przekazane na rzecz Budujemy ścianę będą być skierowane w stronę deklarowanego przez organizację celu zbudowania muru na granicy Stanów Zjednoczonych i Meksyku przy użyciu prywatnych środków. Pan Bannon i inni wyraźnie oświadczyli, że żadna z darowizn nie zostanie wykorzystana na wypłatę pensji prezesowi „Budujemy ścianę”, który wielokrotnie stwierdzał, że nie pobiera wynagrodzenia od „Budujemy ścianę”. W rzeczywistości We Build the Wall zapłaciliśmy swojemu prezesowi ponad 250 000 USD w 2019 roku, pomimo obietnic przeciwnych organizacji.
We Build the Wall próbowaliśmy również ukryć te płatności, prając je za pośrednictwem podmiotów zewnętrznych, w tym innej korporacji non-profit kontrolowanej przez pana Bannona. Pan Bannon przekazał ponad 100 000 USD wypłaty wynagrodzenia prezesowi We Build the Wall, polecając We Build the Wall przekazanie pieniędzy organizacji pana Bannona, a następnie płacąc prezesowi We Build the Wall od tej organizacji pośredniczącej.
W sierpniu 2020 r. Bannon i trzech innych zostało oskarżonych przez Prokuraturę Stanów Zjednoczonych dla Południowego Okręgu Nowego Jorku o przestępstwa związane z programem zbierania funduszy We Build the Wall. 20 stycznia 2021 r. Bannon otrzymał prezydenckie ułaskawienie w sprawie federalnej od byłego prezydenta Donalda J. Trumpa.
Biuro Prokuratora Generalnego (OAG) dziękuje Prokuratorowi Okręgowemu Braggowi i Biuru Prokuratora Okręgowego Manhattanu (DANY) za ich ciągłe partnerstwo i współpracę.
Sprawą tą zajmuje się zastępca prokuratora generalnego Gregory Morril z Biura ds. Uczciwości Publicznej OAG – który jest wyznaczony jako Specjalny Asystent Prokuratora Okręgowego w DANY – wraz z Asystentami Prokuratorów Okręgowych DANY Michaelem Frantelem i Danielem Passeserem, pod nadzorem Gary'ego T. Fishmana , dyrektor oddziału strajkowego ds. dochodów z przestępstw i specjalny doradca wydziału wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych w OAG, szef Biura Uczciwości Publicznej OAG Gerard Murphy, zastępca prokuratora okręgowego Julieta V. Lozano, szef Biura ds. Poważnych Przestępstw Gospodarczych; zastępca prokuratora okręgowego Christopher Conroy, specjalny doradca wydziału dochodzeń; oraz zastępca prokuratora okręgowego Susan Hoffinger, szefowa wydziału śledczego.
Analitycy OAG Legal Support, Crystal Bisbano i Grace Koh oraz były analityk pomocy prawnej Jack Jones, również pomogli w tej sprawie, podobnie jak starszy administrator działu analityki finansowej DANY Rosalind October, analityk analityki finansowej Darya Dergacheva, paralegals Jackson Howell i Willa Grimes oraz była asystentka prawna Anna Kuritzkes i Nicholas Manriquez z DANY Major Economic Crimes Bureau. Pomocy udzielił również detektyw OAG Alexandre Ramirez z Wydziału Śledczego pod nadzorem głównego śledczego Olivera Pu-Folkesa, śledczych z DANY Jeremy'ego Rosenberga, nadzorującego śledztwo w sprawie rakiet oraz Miguela Pena i Anthony'ego Santoro, starszych śledczych w sprawie rakiet.
Dodatkową pomoc w DANY udzielił Kenneth Zorn, księgowy śledczy kryminalistyki, pod nadzorem Irene Serrapica, Głównego Zastępcy Szefa Biura Rachunkowości Sądowej i Dochodzeń Finansowych oraz Roberta Demaresta, Szefa Biura Rachunkowości Sądowej i Dochodzeń Finansowych; Borislav Vestfrid, starszy analityk informatyki śledczej, pod nadzorem Stevena Morana, dyrektora Działu Analiz Zaawansowanych Technologii; oraz Olivia Savell, Specjalista ds. Danych Przeglądu Przywilejów, pod nadzorem Caroline Serino, Zastępcy Szefa Jednostki Przeglądu Przywilejów i Shannon Goldberg, Szefa Jednostki Przeglądu Przywilejów.
Wydział Śledczy OAG i Biuro ds. Uczciwości Publicznej są częścią Wydziału Wymiaru Sprawiedliwości w sprawach karnych, kierowanego przez głównego zastępcę prokuratora generalnego José Maldonado i nadzorowanego przez pierwszego zastępcę prokuratora generalnego Jennifer Levy.
Zarzuty karne to oskarżenia. Oskarżonych uważa się za niewinnych, chyba że i dopóki nie zostaną uznani za winnych na rozprawie lub w drodze zarzutu.
